В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении организатора группы, занимавшейся производством и контрабандой сигарет. Речь идёт о сотнях миллионов рублей, а фигурантами дела стали экс-депутат Калининградской областной думы Иван Грибов и его 28-летний сын.
По версии следствия, в июне 2018 — январе 2019 года Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы, по версии следствия, вошли сын Грибова и двое жителей региона. На территории производственной базы в Мамоново фигурантами дела было организовано незаконное производство и хранение табачной продукции без специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.
Для сбыта готовились фиктивные документы с использованием реквизитов офшорной компании, после чего сигареты направлялись в Литву. В общей сложности, как полагает следствие, с марта по сентябрь 2019 года фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 миллиона пачек сигарет на 237 миллионов рублей.
Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 года фигуранты паромным сообщением «Балтийск — Усть-Луга» переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 миллионов пачек сигарет на общую сумму 183 миллиона рублей, которые затем автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.
Также с июня 2018 по июнь 2020 года фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму, свыше 72,6 миллиона рублей.
По делу допрошено более 60 свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные экспертизы, таможенные исследования. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества либо штрафа, на имущество организатора группы (две квартиры, два здания и земельный участок) следствием наложен арест.
«Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.