Десять калининградцев пойдут под суд за обналичку 555 млн рублей

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Возраст фигурантов — от 36 до 60 лет.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и регионального управления экономической безопасности МВД. По версии следствия, с 2017 по 2021 год участники группы использовали около ста подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя они открыли несколько сотен банковских счетов.

Клиентами стали не менее десяти предпринимателей, которым требовалось обналичивание денег. Схема была простой: клиенты переводили средства на счета подконтрольных фирм, затем фигуранты проводили между ними фиктивные финансово-хозяйственные операции — деньги обналичивали и отдавали заказчикам. Общая сумма обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей. Свой доход от комиссий участники группы оценили в 64 миллиона рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.