Центральный районный суд Калининграда вынес обвинительный приговор двум жительницам Калининградской области, признанным виновными в организации незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, итогом деятельности которых стало обналичивание 957,6 миллиарда рублей.
Суд установил, что в период с 2014 по 2019 год подсудимые (вместе с третьим фигурантом, дело по которому выделено в отдельное производство) переводили средства с расчётных счетов 72 юридических лиц, желающих обналичить деньги, на счета подконтрольных им фирм и частных лиц. Общая сумма переводов превысила 957,6 млн рублей. За свои «услуги» по возврату средств наличными злоумышленники удерживали комиссию не менее 5%, незаконно заработав около 47,8 млн рублей.
Суд квалифицировал действия обвиняемых как незаконную банковскую деятельность, совершённую организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
С учётом смягчающих обстоятельств (первая судимость, пожилой возраст, наличие малолетнего ребёнка) суд назначил наказание: одной подсудимой — 2 года 10 месяцев лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей, другой подсудимой — 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей. Обе осуждённые взяты под стражу в зале суда и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.