Гендиректора калининградского «Каравана» будут судить за неуплату налогов на 460 млн рублей

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Караван». Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2019 по март 2020 года обвиняемый создал группу компаний из более чем 30 юридических лиц. Все они действовали как единый хозяйствующий субъект, но фактически не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. С помощью подконтрольных фирм и формального документооборота мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о полученных доходах. В итоге он уклонился от уплаты налогов на сумму больше 460 миллионов рублей.

Денежные средства обвиняемого на банковских счетах арестованы. Уголовное дело направили в Ленинградский районный суд Калининграда.