Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области ведут расследование уголовного дела о незаконном выводе крупной суммы денег за рубеж. Фигурантом дела стал 30-летний житель Казани.
По версии следствия, подозреваемый, являясь единственным учредителем и руководителем калининградской компании, специализирующейся на оптовой торговле, организовал незаконные финансовые операции. В течение 2022 года он осуществил переводы более 38 миллионов рублей на счета иностранных компаний.
Схема мошенничества заключалась в том, что злоумышленник предоставлял ложные сведения о целях и назначении платежей, маскируя незаконные операции под оплату импортированных товаров.
Правонарушение было выявлено в результате совместной работы сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда и специалистов Калининградской областной таможни.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.